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        長寧區免費律師咨詢民事欺詐與刑事詐騙區別

        時間:2022-03-08 11:02 點擊: 關鍵詞:

          隨著我國經濟的發展,欺詐和欺詐案件的數量開始增加,司法實踐中經常出現欺詐和欺詐案件之間的民事刑事沖突。下面,結合本案,長寧區免費律師咨詢分析了名為借的真實欺詐欺詐和民事欺詐以及相關法律問題。


         

          (一)名借實騙詐騙罪與民事詐騙罪的區別。

          欺詐和欺詐是兩個含義相似的漢語詞。在大多數人的意識中,他們應該互相替代。然而,隨著法律制度的不斷完善,這兩個概念屬于完全不同的法律領域。

          欺詐一般納入刑法范疇,反映為欺詐罪,而欺詐一詞傾向于民法范疇,反映為民事欺詐。在具體的經濟交流活動中,欺詐和民事欺詐都具有一定的欺詐性,損害了市場經濟公平和誠信的基本原則,客觀地損害了對方的財產。在司法實踐中,欺詐罪與民事欺詐在外觀上有一定的相似性,兩者之間的界限模糊,給司法人員帶來了許多困難和麻煩。

          民事欺詐是指一方故意告知對方虛假情況,或者故意隱瞞真實情況,誘使對方表達錯誤意思,使對方做出有利于自己的法律行為。

          刑事詐騙是指以非法占有為目的,以虛構事實或者隱瞞真相的方式騙取大量公私財產的行為。

          兩者在主觀和客觀方面都有相似之處:第一,在主觀方面,故意形式有直接和故意形式;在故意內容中,包括行為人實施某些欺詐行為,意圖使受害人陷入錯誤的理解,使行為人謀取非法利益。第二,客觀地說,行為人使用虛構事實或隱瞞真相;第三,欺詐和民事欺詐發生在經濟交流過程中,侵犯了他人的財產權。

          1.民事欺詐與刑事欺詐的區別。

          民事欺詐與欺詐的區別在于雙方在行為后是否都獲得了一定的民事利益。

          民事欺詐是通過履行合同間接獲得非法利益,雙方仍有民事利益;刑法欺詐客觀上可導致某些民事法律行為的意義表達,但行為人根本不承擔民事義務,只是想讓對方履行不存在的民事法律關系義務,直接非法占有對方財產,對雙方無關民事利益。

          (1)兩者的行為動機不同。

          正如前面提到的,雖然民事欺詐和刑事欺詐在主觀目的上是相同的,但它們的主觀動機卻完全不同。民事欺詐是行為人通過夸大事實或虛構部分事實,誘使對方表達錯誤意思的行為,以謀取一定的利益。一般來說,它是便宜賺錢,其行為不一定反映主動性;

          刑事欺詐是以非法占有為目的,通過欺詐手段欺騙他人財產,換句話說,欺詐,行為人不打算支付任何對價或支付少量對價,其行為表現主動、熱情,主觀方面一般是直接故意的。行為動機的差異是兩者之間最重要和最本質的區別。

          (2)兩者的延伸范圍不同。

          民事欺詐是通過欺詐誘使對方與自己進行民事行為,如簽訂合同、交易等,通過履行民事行為間接獲得非法利益(或建立特定的民事法律關系);刑事欺詐是通過欺詐直接獲得他人財產。

          民事欺詐的延伸要大得多,民事權利義務關系中的所有不誠實行為都可以歸類為民事欺詐。從語義上講,前者強調行為的性質和方式,后者強調行為的動機和結果。

         ?。ㄈ╇p方權利義務的對稱性不同。

          民事行為發生在平等的民事主體之間。雙方遵循公共秩序、良好習俗和法律規范,盡量遵守公平、公正、誠實、信用的原則,雙方在權利和義務上是對稱的。在民事欺詐中,即使一方夸大或隱瞞事實,其主要行為仍是履行民事協議,雙方在權利和義務上仍有一定的對稱性。

          在刑事詐騙中,行為人旨在直接取得對方的財產,不付出任何代價或只付出很少的對價,因此雙方在權利義務上不對稱。

          (4)兩者侵害的對象不同。

          民事欺詐侵權對象涵蓋所有民事秩序,侵權對象可以是物權、債權或者人身權利;刑事欺詐侵權對象只能是財產所有權秩序,犯罪對象只能是物權,僅限于可量化的一般物權,不包括有益物權和擔保物權。前者屬于私法調整范疇,后者屬于公法調整范疇。

         ?。?)對非法占有的理解不同。

          所有權有四種權力,即占有、使用、收入和處罰。民事欺詐也可以實現非法占有,即所有權意義上的占有;刑事欺詐是取得或控制財產本身,而不僅僅是權力意義上的占有,因此欺詐犯罪中非法占有的表達應理解為取得或自有,不能簡單地理解為所有權中的一個或幾個權力。刑法意義上的占有與民事意義上的占有有著完全不同的內涵。

          2.區分民事欺詐和刑事欺詐。

          刑事詐騙的一般推定。

          如前所述,民事欺詐與刑事欺詐最大的區別在于行為人的主觀動機不同,因此如何判斷行為人的主觀動機是認定刑事欺詐的關鍵。幾乎沒有一個非典型的欺詐者會主動承認非法占有他人財產的目的,這取決于調查人員使用足夠的客觀證據來推斷行為人的主觀性。

          長寧區免費律師咨詢根據客觀的主觀觀點,客觀反映主觀的基本原則,判斷行為人的心理狀態只能基于活動和其他相關情況,因為人類活動由主觀心理主導,活動的性質由主觀心理決定;人類活動是人類主觀思想的外向和客觀,反映了人類思想。

          因此,在判斷行為人的主觀心理態度時,必須以其活動為基礎,綜合所有事實,經過仔細論證,排除其他可能性,得出正確結論[2]

          根據最高人民法院1996年12月16日發布的《關于審理詐騙案件具體適用法律若干問題的解釋》和2001年1月21日發布的《全國法院審理金融犯罪案件座談會紀要》中確定的金融詐騙犯罪非法占有目的認定要素,為判斷行為人主觀動機提供了基本途徑。

          首先,檢查行為人是否有能力履行民事義務。履行民事義務的能力是指行為人依照法律規定或者約定完全履行民事義務的能力。行為人知道自己沒有能力完全履行民事義務,但采取虛構事實、隱瞞真相的方式,設定民事權利、義務,騙取他人財產的,涉嫌非法占有。

          二是調查行為人的履行情況。結合犯罪前后,檢查行為人是否主動履行合同,積極恢復損失,如果行為人事先未創造必要條件,未主動有效履行,未履行告知義務,采取措施防止損失擴大,恢復損失,往往確定其有欺詐意圖。事實上,行為人可以在一定程度上掩蓋欺詐事實,因此特別注意犯罪嫌疑人逃避打擊,實施虛假積極行為,掩蓋其犯罪行為。

          三是考察財物的處理。主觀想法的不同必然導致行為人對財物的處置有所不同。一般來說,如果行為人主觀上沒有非法占有的目的,其對因民事行為而帶來的財物會處理的比較謹慎,相反,如果行為人主觀有非法占有的目的,其只是想騙取財物而沒有履約的打算,其對財物的常見處理方式包括:隱匿轉移,個人揮霍(如高消費,賭博等),償還債務、用于犯罪活動、投機行業等等,對財物的處理要全面考量,在個別案件中,行為人將部分財務用于履約準備,部分財物用于揮霍,這時應當全面考量揮霍財物金額、比例以及對履約的影響。

          四是考察行為人未履約的原因。未履行義務的原因是指民事義務不能履行的真正原因和造成損失的真正原因。

          一般來說,被害人舉報詐騙犯罪的前提是行為人未履行相關的民事義務,但未履行并不一定代表不想履行,實踐中未履行義務的原因是多種多樣,即包括無履行能力、無(積極)履行義務的行為,也包括行為人因客觀原因(如不可抗力或者其他無法預知或無法避免的原因)無法履行和行為人對履行義務提出抗辯。

          長寧區免費律師咨詢認為對后兩者,一定要格外注意,因為后兩者在一定程度上可以排除行為人有非法占有的目的,要注意分析是主觀原因還是客觀原因,以及這些原因對阻礙履約的作用大小,以及行為人在違約之后是掩蓋、隱瞞、放任,還是積極挽回損失、防止損失擴大,均關系到對其主觀動機的認定。

          五是考察行為人的事后態度,也是區分行為人主觀上有無非法占有目的重要依據之一。行為人因自己的原因導致未履約后,即不及時通知對方,也不積極采取補救措施,反而表現出無理由也不愿承擔責任的態度,不賠償返還對方財物或躲避對方,甚至攜款潛逃,其主觀上具有非法占有目的的嫌疑。

          上述推定規則需綜合整個案情,由表及里,去偽存真,作出準確判斷,不可簡單地以一個或幾個因素來推定行為人的主觀動機。
         

        長寧區免費律師咨詢民事欺詐與刑事詐騙區別
         

         ?。ǘ┧痉▽嵺`中幾個疑難問題分析

          1.動機轉化型詐騙罪的認定

          民事欺詐和刑事詐騙并不是截然對立的,在特定情境下會相互轉化,即行為人一開始并沒有非法占有的故意,但可能因客觀情況之變化,逃避履行債務,非法占有對方財物;也可能從刑事詐騙轉化為民事欺詐,即行為人一開始以非法占有為目的,但后來因主觀或客觀原因,放棄犯罪,積極履行民事義務,對這樣的行為人,只要有積極的履約行為,且達到一定效果,就不應認定為詐騙。此類情況應綜合全案案情并結合社會效果進行認定和評價。

          動機轉化型詐騙有一種情況應特別注意,即鏈條中斷式行為的認定,如某甲投資開發一項目,并陸續大量借款,前期市場看好,但由于政府出臺政策限制該類項目,導致項目停頓,資產也被查封和抵押。在沒有任何有效資產、項目也沒有再啟動可能性的情況下,當事人明知將來不可能歸還仍繼續大量借款,此種情形應認定為詐騙。投資企業、房地產開發企業在經營中也頗多此類情況。

          對此類案件的認定,從方法上應注意兩點:一是按照一般推定規則排除行為人有可預期收益;二是認定犯罪數額時必須確定一個時間節點,即將行為人產生零凈資產的時間,作為計算犯罪數額的時間起點(此類案件一般要有資產評估報告)。

          例如某房地產企企業在銀行貸款無法續貸的情況下,以已經出售給他人的房屋作為抵押,從社會上大量借入高利貸。

          不可否認其最初動機是為了解決企業周轉資金,但是隨著所借高利貸數額及高額利息的增加,資產評估顯示從一個時間點起已嚴重資不抵債,在這種情況下,如果行為人繼續以相同手法從社會上大量借款,其主觀上就是放任了最終無法償還結果的發生,具有了非法占有他人財物的主觀故意,應當認定為刑事詐騙。

          2.民間借貸型詐騙罪的認定

          近年來,民間借貸糾紛非常突出,有相當一部分案件進入了刑事程序。必須注意,不能簡單地將所有帶有欺詐性質、隱瞞掩蓋有關事實,而無法返還借款的行為一概認定為詐騙。對此類案件的認定,需結合當時的經濟形勢、社會倫理和情感因素來綜合判定,切不可機械套用推定的一般規則。

          “拆東墻補西墻”是借貸糾紛中常常發生的現象,即行為人在取得對方財物后,不履行義務,迫于對方追討,又用同樣方式騙取財物,用于抵償前次欠款,以后又用相同手段循環補缺,在事實上形成始終非法占有一定數額他人財物的狀態。

          這種情況,表面看似乎是在履行民事約定,本質上是行為人被迫采取的事后補救措施。此種情況下,循環借款如果達三次以上,再結合考察個人資產和預期收益情況,若個人資產是負資產,又沒有預期收益,即可推定其主觀上有非法占有的主觀故意。

          一房多賣或一房多抵也是常見的。如果行為人只是為了解決一時的資金周轉困難,其有真實的經營項目或可靠的預期收益,只是由于客觀方面的原因導致款項無法歸還,則不宜認定刑事詐騙。

          但如果行為人將同一套房屋同時賣給或抵給數量較多的第三人,所得款項沒有用于生產經營,或者投資巨大風險性項目,則可以認定行為人主觀上對無法還款之結果持明知和放任態度。



         ?。ㄈ?/span>長寧區免費律師咨詢結語

          詐騙犯罪不但侵犯了公私財產的所有權,使被害人財物受到損失,而且給社會的誠信機制帶來潛在的危害,導致人與人之間出現信任危機。

          在司法實踐中,對行為人主觀是否具有非法占有目的的認定,除了對直接證據的考量外,也要依靠很多客觀現象,秉承著主客觀相統一的刑法原則,審慎的運用刑事推定方法,以認定其主觀想法,以區分罪與非罪,作到不枉不縱,既打擊犯罪,保護社會的誠信體系和公平秩序善良風俗,也不以犧牲人權作為代價。

         

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